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本公司董事及監察人選舉依本辦法辦理之。

為公平、公正、公開選任董事、監察人，爰依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十一條及第四十一條規定訂定本辦法。

本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員應普遍具備

執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。

四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。

八、決策能力。

本公司監察人應具備下列之條件：

一、誠信踏實。

二、公正判斷。

三、專業知識。

四、豐富之經驗。

五、閱讀財務報表之能力。

本公司監察人除需具備前項之要件外，全體監察人中應至少一人須為會計或財務專業人士。

本公司獨立董事之資格，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項

辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。

本公司獨立董事之選任，應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定，並應依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。

本公司獨立董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之。

本公司董事會指定之辦理議事事務單位為本公司總經理室。

議事單位應擬訂董事會議事內容，並提供足夠之會議資料，於召集通知時一併寄送。

董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

召開本公司董事會時，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。

董事應親自出席董事會，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事

代理出席；如以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範圍。

               2007 與 中美晶董事長 明光兄同遊昆明石林。

盧明光 產業導師 眼光獨到

【2007/07/08 經濟日報╱李珣瑛】

4月出任中美矽晶董事長暨執行長盧明光，有著一頭濃密閃亮的銀髮，很難不讓人印象深刻。盧明光下個月才要滿59歲，今年3月才從光寶集團退休，在電子科技產業經驗豐富的他，將為跨足半導體、太陽能及LED光電材料的中美晶，開拓國際策略聯盟的新契機。

盧明光在光寶集團擁有長達27年資歷，在同仁的眼中，是一位策略型的產業導師，對產業的眼光獨到。 這已經是盧明光在職場上二度退休，唸電機的他，在德州儀器從生產線課長、電腦中心主任，做到企劃部副理。加入光寶集團後，再從生產部經理、廠長，一路升上企業集團副總經理，累積營運企業的全方位經驗，讓他練就一身國際併購的好功夫。

盧明光1991年參與旭興科技的創立，並出任總經理，從草創期的年營收4億餘元，經營到1997年出售給外商時，旭興的年營收已站上23億元，締造六年業績成長五倍的好成績。這項出售案，為盧明光賺進「第一桶金」，成為他三個月內，先後投資中美晶、及創立朋程科技的資金來源。

有趣的是，盧明光出掌中美晶董座，再與14年前旭興科技的老部屬姚宕梁，組成事業上的最佳拍檔。其實，當年就是盧明光舉荐姚宕梁坐上中美晶總座位子。 盧明光九年前是以個人名義投資中美矽晶，找來前旭興的製造協理姚宕梁，出任中美晶的總經理大任。主要是看好姚宕梁曾在外商柏恩斯公司，有從研發、製造到品管的完整工作經驗。加上兩人同在旭興共事達四年，盧明光觀察到姚宕梁積極正直的人品，足堪重任。

電子科技產業經驗豐富的盧明光，除了在德州儀器（TI）做過IC，、在光寶集團深切了解LED產業，在旭興科技時更嫺熟二極體產業。於是，九年前盧明光與財力雄厚的中美晶榮譽董事長孫伶伶家族，共同入主當時業績規模不過4、5億元的中美晶，加入董事會陣容。

盧明光說，他從光寶集團董事長宋恭源身上，學習到授權專業經理人的重要性。因此，他致力為員工營造快樂的工作環境，以激發員工的潛力。願意容忍員工犯錯的盧明光說，董事長的責任就是明確擬定公司願景及產品策略，然後就是放手讓員工儘情發揮，他只要扮演從旁協助的教練角色即可。

小檔案

生日：民國37年7月10日

學歷：大同電機系、政大企家班

經歷：光寶集團副總經理、敦南總經理

興趣：閱讀、爬山、古典音樂